Több mint huszonötmillió forintnyi készpénzt találtak a milliárdos áfacsalás gyanújával őrizetbe vett banda kanizsai tagjánál. Még január végén terjedt futótűzként a híresztelés a városban, miszerint több nagykanizsai személynél is rajtaütést tartott a NAV a TEK kommandósaival. A hírről ma kaptunk részletes tájékoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferensétől. Ebből kiderült: a Budapest és Nagykanizsa környéki bűnszervezet tagjai külföldről behozott használt autók kereskedelmével foglalkoztak.  

A hivatalos közlemény szerint a gépjárművek Németországból cseh és szlovén cégeken keresztül érkeztek Magyarországra, ahol az első belföldi vevők a továbbértékesítés után nem fizettek áfát. A hálózat felszámolására a NAV nyugat-dunántúli nyomozói egy negyven helyszínt érintő kutatássorozatot szerveztek. A bizonyítékszerzésben több százan vettek részt: nyomozók, járőrök, informatikusok, valamint drog- és pénzkereső kutyák. A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el a TEK kommandósai. A fényűző, milliárdos értékű ingatlan golyóálló üvegezésével, kamerarendszerével és mozgásérzékelőivel kész erődítményként szolgált a bentlakóknak. A költségvetésnek okozott kár – ez mintegy 1,3 milliárd forint – megtérülésére a NAV bankszámlákat és ingatlanokat zárolt, valamint nagy összegű készpénzt is lefoglalt.      

– A járőrök speciálisan képzett kutyákat is bevetettek. A bűnbanda nagykanizsai tagjának gépkocsijában több mint huszonötmillió forint készpénzt találtak. Egy titkos, a bűncselekmények szervezésére fenntartott irodában ujjnyomkutatásra is szükség volt, mivel az elkövetők tagadták, hogy közük lenne az ingatlanhoz. Az őrizetbe vett öt főből három a Zala Megyei Főügyészség indítványa alapján, bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt letartóztatásba, kettő pedig bűnügyi felügyelet alá került. Az elkövetők akár 20 évet is kaphatnak – nyilatkozta Haszon Dávid, a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság sajtóreferense.